Polițiștii și procurorii timișeni au desfășurat luni, 3 noiembrie 2025, o amplă acțiune în cadrul operațiunii JUPITER, coordonată la nivel național de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.
Sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș și Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a pus în executare șapte mandate de percheziție domiciliară, în două dosare distincte ce vizează fapte economice grave: înșelăciune, falsuri, constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și delapidare.
Primul dosar: afaceri imobiliare frauduloase și falsuri pentru preluarea unei firme
Trei percheziții au fost efectuate în Timișoara de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, într-un dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara.
Potrivit anchetatorilor, un bărbat de 62 de ani este acuzat că, începând cu jumătatea anului 2024, ar fi indus în eroare administratorul unei societăți comerciale din domeniul construcțiilor, promițând că îl va ajuta să actualizeze datele firmei, în condițiile în care sediul social expirase, iar unul dintre asociați decedase.
În realitate, suspectul ar fi falsificat mai multe documente oficiale și le-ar fi depus la o instituție publică din județul Timiș, dobândind astfel calitatea de administrator al societății.
În februarie 2025, acesta ar fi devenit unic deținător al capitalului social și ar fi înstrăinat un teren al firmei, evaluat la 1.624.000 de euro, producând un prejudiciu semnificativ.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate numeroase înscrisuri și documente, iar cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și tragerea acestora la răspundere penală.
Al doilea dosar: fonduri umanitare folosite pentru profit personal
Tot în cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii economici timișeni au efectuat patru percheziții domiciliare la sediile și punctele de lucru ale unei asociații umanitare din județul Timiș.
Cercetările, aflate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, vizează infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare.
Ancheta arată că președintele asociației, un bărbat de 49 de ani, ar fi folosit în interes personal sumele provenite din donații și sponsorizări, destinate activităților umanitare.
Potrivit probelor, acesta ar fi utilizat banii pentru construcția unor imobile, pe care ulterior le-a închiriat altor persoane, fără a declara veniturile obținute către autoritățile fiscale.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente financiar-contabile, înscrisuri relevante și un telefon mobil, care urmează să fie analizate în cadrul investigației.
Cercetări în derulare – prejudicii de amploare
Cele două dosare instrumentate în cadrul operațiunii JUPITER fac parte dintr-un amplu demers de combatere a criminalității economice și a fraudelor care afectează mediul de afaceri și sectorul nonprofit.
Polițiștii și procurorii continuă activitățile pentru stabilirea exactă a prejudiciilor și dispunerea măsurilor legale împotriva persoanelor implicate.
