Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice din Timiș au desfășurat, pe 26 iulie 2025, o serie de percheziții în județele Timiș și Ilfov, într-un dosar penal care vizează fapte de evaziune fiscală comise prin activități economice nedeclarate.
Sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, oamenii legii au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară, vizând atât persoane fizice, cât și societăți comerciale cu activitate în Giarmata, Dumbrăvița, Topolovățu Mare, Ghiroda (județul Timiș) și în localitatea Voluntari (județul Ilfov).
Conform anchetatorilor, începând cu 1 ianuarie 2022, doi bărbați (44 și 67 de ani) și o femeie de 54 de ani ar fi obținut venituri din închirierea repetată a unei locații din Giarmata, fără a declara sumele încasate, generând astfel un prejudiciu semnificativ la bugetul de stat.
Mai mult, suspecții ar fi realizat venituri și din activități de ride-sharing prin platforme digitale, fără ca acestea să fie înregistrate contabil sau declarate fiscal.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat documente contabile, contracte de închiriere, înscrisuri bancare și echipamente electronice, printre care trei telefoane mobile, un laptop și două stick-uri USB. Totodată, a fost confiscată suma de 7.893 de lei, suspectată a proveni din activități ilicite.
Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș și al Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.
De asemenea, în sprijinul anchetei au fost implicați reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș, Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș și ai Direcției de Sănătate Publică Timiș.
Cercetările sunt în desfășurare, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și luării măsurilor legale împotriva persoanelor implicate.
👉 Reamintim că orice persoană cercetată penal beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței de judecată.
